董事会致力维持高标准的公司治理,并根据公司的规模和性质,尽可能按照中小企业公司治理准则(QCA)规则来拟订公司的营业方针。 本公司定期召开董事会会议,审议财务,业务和其他报告,并酌情投票。

除了定期会议外,有必要时会安排其他会议,审查我们的投资策略,规划,财务业绩,风险和资本支出以及人力资源管理。

董事局

为使董事会履行所有职责,所有董事均可全面了解所有相关信息和公司秘书所提供的服务。

董事会已成立审计委员会。 审计委员会由Mr. Gregory Collier先生、蔡秀亮先生和Tracy Davy先生组成,由Mr. Collier担任主席。 审计委员会每年至少召开两次会议。 委员会将在提交董事会审议前审阅本公司的年度和中期财务报表。 委员会将审议管理层和外部审计师关于会计和内部控制事项的定期报告。 在适当情况下,委员会将监测与此类事项有关的行动进展情况。 委员会还将建议外聘审计员的任用和审查费用。

由于董事局的规模和组成,既没有提名委员会也没有薪酬委员会,而全体董事会承担了这些委员会的角色和职能。

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